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宁夏信丰盈贵金属经营有限责任公司非法经营严

2018-06-22 01:18  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  1、宁夏信丰盈贵金属经营有限责任公司在开户程序上存在严重违规行为,纯属虚拟操作。仅仅网传身份证复印件和银行账户,也没有填写开户申请书、风险揭示书之类文件,便在平台开户进行所谓的沥青操作,并未履行充分的风险告知义务,反而夸大投资收益,隐瞒投资风险。

  2、涉嫌非法经营。交易平台经营范围并不包含原油,并没有国家批文及原油经营资质和商务部批文,违反商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、国务院【2011】38号、国发〔2012〕37号。

  3、涉嫌非法期货活动。目前,,证监会批准可从事期货交易的场所保有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。该公司并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。

  4、现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易 的规定。 持续挂牌交易 是指在买入后5个交 易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。最近中国证券监督管理委cyzxcn.com员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。

  5. 虚假第三方托管通过银行查询资金流水发现我的钱直接转账到宁夏银汇贵金属交易中心有限公司,帐号为29125001040013193。

  6. 涉嫌价格欺诈该平台在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定9.涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的。同时他们采用非法的30倍高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单老师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,同时鼓动用户重仓满仓购买,加大爆仓风险。

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