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警方打击套路犯罪 三起典型套路贷案遭通报

2018-08-01 00:31  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

近日,北京警方打击套路犯罪,抓获一百多名嫌疑人,破获十二多起案件。其中,三个典型的套路贷案件被具体披露。两起是套路女主播的,一起是套路有房者的。

招聘“女主播”设局骗整容费

今年年初,多名女性报案称,本想求职成为网络主播,却被“套路”贷款整容,北京市公安局刑侦总队立即抽调精干警力与东城分局刑侦支队成立专案组开展侦查。

经查,2017年7月至11月,张某、赵某、安某等人在互联网上以不同公司的名义发布大量招聘网络女主播的广告。应聘过程中,张某等人会告诉应聘者,如果进行微整容后,公司就可以主动培养包装成“网红”,轻松赚到大量钱财。张某等人称,现在公司有福利,可以免费为应聘者整容,但应聘者要自己先贷款,在完成公司的简单定额后,可由公司帮助偿还贷款。

随后,公司会安排专人陪同应聘者到集美名媛医疗美容诊所,根据应聘者的贷款授信额度,由专门的美容设计师进行面部设计并估算3万至5万元的整容费用,再由美容院人员使用应聘女主播的身份证、手机、银行卡通过网络向小额贷款公司为其申请办理分期贷款,并进行美容手术。之后美容诊所不定期向张某、赵某等人返还50%的整容款分成。

可当女主播上岗后才发现,张某等人制定的任务对于刚刚走入社会的她们,是根本不可能完成的。由于不能完成任务,她们不仅没能通过网络直播成为“网红”赚到大钱,反而背上了更为沉重的债务。同时,张某等人还将无法还贷的女主播介绍到KTV做兼职挣钱偿还贷款。

2018年5月15日,专案组启动统一收网行动,分别在本市东城区两处办公地点和朝阳区建外SOHO三地集中抓捕,打掉了这个以张某、赵某、安某等人为首的诈骗犯罪团伙。目前,已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人9名,初步核实案件10余起,涉案金额300余万元。

骗取女主播直播器材押金

2018年3月份,一位女士到海淀分局大钟寺派出所报案,称其在招聘网站上看到一条高薪招聘网络主播的招聘信息,薪资丰厚且工作内容比较简单,于是她便向该公司投递简历。没过多久,她便接到了面试电话。面试过程中,该公司声称,根据每月的直播收益即可获得提成,每月轻松过万。为了吸引更多的关注,挣更多的薪金,公司要求事主购买直播专业声卡设备,并表示只要直播满一年便可将该直播设备退还,每台声卡单价4000元。

由于这位女士并没有现金,公司工作人员便带她到中关村某大厦内的一家App贷款公司进行现场申贷,用于购买直播设备。然而直播满一个月后,薪资并未到账。公司称直播时间未达到规定时长没有薪金。连续数月公司都以各种理由告知事主直播不符合要求,不能拿到薪金。

在民警侦办案件过程中,大钟寺派出所又陆续接到了多起报案,被骗经历均高度类似,且涉案公司均为同一家公司,每位事主被骗数千至数万元不等。对此,海淀分局高度重视,决定由刑侦支队与大钟寺派出所联合组成专案组展开调查。

套路贷

据了解,该公司以孙某为负责人,同时摸清了该公司人员及贷款公司人员的具体情况。5月25日,专案组兵分两路,分别在中关村地区的两个写字楼内抓获相关涉案嫌疑人。

经初步审查,嫌疑人孙某于2017年中旬成立公司,为谋取经济效益,孙某及其女友霍某商定在网络平台上发布公司高薪招聘网络主播的虚假信息,诱使应聘者购买直播设备支付押金数千至数万元不等的钱款,再签订自动离职不退设备押金的协议,后以各种理由逼迫应聘者自动离职。

为了实施诈骗行为,孙某特意在网上购买了价值300元声卡作为所谓专业的直播设备,并联络4名网络贷款公司的工作人员,协定每贷款一笔提成100元。在孙某公司内,负责网络招聘的经理每招聘到一名应聘者提成100元,如应聘者缴纳设备押金,可提成1500元;业务员每吸引一名应聘者前来面试提成50元,如应聘者缴纳设备押金,则提成200元。经查证,该公司通过拒发应聘主播工资、侵吞设备押金及主播产生的网络收益,截至目前已非法获利100余万元。

张某等4名贷款公司人员交代,2017年12月份开始同嫌疑人孙某进行贷款合作,在明知孙某骗取应聘者钱财的情况下,仍为其办理网络贷款。目前,嫌疑人孙某等26人因涉嫌诈骗罪已被海淀警方刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

套路贷50万元变500万元

2017年6月以来,朝阳区的董先生遭遇套路贷,在他人安排下,他因借贷将其父亲名下一处房产抵押,且贷款资金大部分被他人转移。

民警经工作查明,2017年6月董先生因创业需要,欲贷款50万元,期间通过网络结识关某并向其借贷,在得到7万元现金后,关某等人以董先生抵押物品仅为身份证、户口本,资质偏低无法贷出余额为由,将董先生介绍给侯某。侯某指使他人使用伪造死亡证明将董先生父亲名下的一套房产过户至董先生名下,又连续操作,先后将房屋产权抵押给侯某、李某等人。

在此过程中,侯某通过商户POS机,以平账为由转移了事主的借贷资金,使得董先生在基本没有得到贷款的情况下抵押住房,其债务在短短40余天内几何式倍增,由最初50万元变为500万元。经核实,其实际所得仅为23万余元,且房屋被虚假诉讼,面临强制执行风险。

随后,警方在东城、朝阳、丰台、大兴等区将关某等人抓捕归案,起获各种合同、欠条、协议等百余份,查扣电脑9台,扣押POS机等作案工具7部。目前,关某、侯某等34人因涉嫌诈骗罪被朝阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。

近些年来,套路贷案件层出不穷,而且方式越来越新颖,让人防不胜防。在此,小编给大家提个醒:对高薪酬但限制多多的工作要多留心;贷款要从正规渠道申请,尤其是涉及房子这些贷款。毕竟,有抵押物,银行贷款利息更低,更安全。

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