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江苏天雄投资管理有限公司利用网络平台非法集资诈骗

2018-08-01 05:30  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  2017年7月19日消息,江苏天雄投资管理有限公司涉嫌利用酷宝盒网络非法集资近2亿,截至2017年6月20日,逾期金额1.68亿元。按平台6月20日的公告,天雄公司律师给出签订不公正协议(天雄单方面提出、没有商量余地的“协议”)的解决办法,即以本金的50%分6期付给投资人,且没有任何违约条款。发布此公告之前,即6月11日逾期以来,公司没有发布任何公告说明情况,造成众多投资人恐慌,分批聚集南京。

  看似一场普普通通的经济纠纷类案件背后,究竟隐藏着什么?根据笔者一周以来的调查了解发现,天雄投资的酷宝盒项目是一起以债权转让为形式的非法吸收公众存款的行为,吸收的资金再由公司总经理颜炳青为首的淮安籍人员等进行社会放贷,赚取利息差价。表面看是权益转让,但实际权益还在公司高管手上。同时,他们将债权拆分,将借款日期分割,形成了一个债权转让项目下众多投资人的情况。他们疯狂放贷,在此过程中将不良资产通过平台转嫁投资人,一旦贷出去的资金收不回来,资金链就会断裂。

  这种空手套白狼的债权转让人大都是以颜炳青为dalucom.com首的淮安籍人员!那么,颜炳青又是何许人呢?让我们揭开这个团伙的真实面目。

  颜炳青,男,江苏淮安人,身份证号:320826198204013830,江苏淮安808信贷案涉案人员。最高院2017年失信被执行人员,欠资426.4万本金,天雄投资原法人,现天雄投资总经理,酷宝盒项目债权转让人。

  颜春艳,女,江苏淮安人,身份证号:320826198001153841,前易信投资管理公司法人,酷宝盒项目债权转让人(易信投资管理公司和江苏天雄投资管理有限公司就是一个场所办公的两个公司)。

  魏玉洁,女,江苏徐州人,身份证号:320323198401304227,前天雄投资法人、前易信投资法人,酷宝盒项目债权转让人。

  万从宝,男,江苏淮安人,身份证号:32082619831226301X,天雄投资业务经理,酷宝盒项目债权转让人。

  颜秉毅,男,江苏淮安人,身份证号:320826198805130418,酷宝盒项目债权转让人。

  颜家明,男,籍贯不详,身份证号不详,现易信投资管理公司法人。

  马绪生,男,籍贯不详,身份证号不详,现天雄投资管理有限公司法人。

  嵇玲玲,女,江苏淮安人,身份证号:320826198305061225,酷宝盒项目债权转让人。

  钱银杰,男,江苏淮安人,身份证号:320826199402162022,酷宝盒项目债权转让人。

  同时,颜炳青、万从宝多年从事二手房交易,颜炳青还是原家必隆房产公司法人,原南京你我他房地产经纪有限责任公司下关分公司法人。而易信投资(颜春艳)、魏玉洁、万从宝涉及多笔放贷诉讼,最高院文书查询系统可查。

  认定非法集资的事实和理由:

  就酷宝盒的运作模式来讲,是一种典型的以债权转让形式,非法吸收公众存款为目的,高管及淮安籍人员以吸收的资金放贷,赚取利息差。而名义上债权通过协议转让,债权对应借款拆分成N个对应的投资人,就连借款期限也拆分,但是实际债权还是在公司高管和淮安籍人员名下,投资人对债务人的信息不清楚,到底是债务人在还本付息,还是出让人(公司高管和淮安籍人员)在还本付息,都不清楚。而2017年6月11日逾期发生后,公司既没有积极帮助投资人处置债权,又没有及时发布公告,稳定投资人情绪。当全国各地的投资人聚集南京要求天雄出具债权相对应的被抵押物产权材料验证时,公司竟然不配合提供,不得不让人怀疑债权抵押物是否真实存在,而颜炳青等多年从事房地产的经历,更让人怀疑这些债权抵押物是否已被转让人私下处理。而这种设立资金池,债权抵押物下落不明的情况,不但涉嫌非法集资,更涉嫌诈骗。

  在全国各地投资人不断涌向南京时,公司在没有与投资人做任何解释和协商的情况下,单方面做出了本金按50%、分6期给付来买断投资人手上的债权的不公正“协议”。这种令人发指的行为,加剧了更多投资人不断来宁,不断地向政府、公安、信访部门聚集,同时,全国各地的投资人不停地向025-12345和南京市公安局经侦等部门拨打电话。网络上,更不断有人向国务院等政府部门求助。在公告发出后,全国的投资人不断加入QQ和微信群,相约到南京维权。

  早在2017年,颜炳青和魏玉洁等人就相继注销和变更名下企业。颜炳青虽然变更了天雄投资管理公司的法人,但实际上还担任着这家公司的总经理,是否就是准备骗取资金后金蝉脱壳,让人不得而知。同时,天雄投资认购资本1000万元,实缴注册资本50万元。而天雄公司目前的种种做法与808信贷案有着高度的雷同,当年808案件的案发地虽然在淮安,但是808的注册地是南京,公司的平台也是在南京。

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