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拓利黑外汇平台与智付电子合伙诈骗

2018-10-12 08:43  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  摘要:我是被上海秃鹰信息技术服务有限公司,法人:张洵,(统一社会信用代码91310115088493021M)地址:浦东新区桃林路18号环球广场A座801室,电话02160513550.152214......

我是被上海秃鹰信息技术服务有限公司,法人:张洵,(统一社会信用代码91310115088493021M)地址:浦东新区桃林路18号环球广场A座801室,电话02160513550.15221478006,15021065496,的业务陈经理(qq1792276754)诱骗去其公司代理的非法平台拓利Tri原油平台(https://www.triltasia.com/地址:浦东新区银城中路8号)做外汇,两个月时间(具体操作时间2017年9月12日至2017年11月21日),便被骗走我几年来存下了的12万元血汗钱,然后注销了我的账号,不搭理我了。我在拓利Tri原油平台交易账号是865992  诈骗依据如下:  1、没有国务院、省政府、外汇管理局、金融部门、及商务部门的批文,做的非法交易;  2、国家及外汇管理局规定,炒外汇只能在国家指定的中国银行等几家国有银行进行,在其他的地方炒外汇就是非法经营,是可以追究法律责任的。  3、代理单位并未经所在地省级人民政府批准,未按照属地监管原则,由相应的省级人民政府监管,涉嫌非法经营。  4、代理商的这种与投资者对赌、保证赢利、无经营资质,就是一种违规行为。  5、资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是直接通过智付支付,智付支付只是一个第三方支付平台,而仅是转账支付接口,银行不做任何资金监控,平台与代理可以随意挪用保证金,随意转入个人账户,并涉嫌洗黑钱。  6、没有认真履行开户协议,“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有告知风险,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证开户邀请码姓名身份证和手机号码;  上海秃鹰信息技术服务有限公司及其代理的非法平台拓利Tri原油平台,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆;以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,招揽黑公司及个人去诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗,受害者不计其数,有受骗者加我QQ494891934

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