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不到两个月骗了20亿!这个传销套路迷惑性太强!

2018-06-28 03:43  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  近年来,随着移动互联网的深入发展,一些传销组织也开始打着“互联网+”的旗号,采用所谓的“微商”、“电商”、“多层分销”等名义,以高回报为诱饵,从事传销活动。

  购买直销管理条例 禁止传销条例 关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

  网络传销套路逐步升级,变种花样繁多,让人防不胜防。利用“虚拟货币”进行传销逐渐成为当前网络传销的新特点。

  骗取传销资金超1.42亿余元

  据中新网报道,江苏省检察机关日前向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍,该组织利用虚拟货币进行传销,发展下线千余人,骗取传销资金超1.42亿元。

  近日,该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判,7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等,最高并处罚金50万元。

  据查明,2016年2月,被告人王某某通过阿某某介绍加入“天合积分”(后改名为“万福币”)网络传销组织。自2016年2月至5月,被告人王某某直接或者间接发展被告人成某某、彭某某、张某某、喻某某、李某某、严某某加入该传销组织,上述被告人先后直接或间接共发展1000余人次,骗取传销资金共计人民币超1.42亿余元。

  承办检察官介绍,该案是具有涉案人数众多、涉及地域广、涉案金额特别巨大等特点的新型网络传销案件。全部侦查卷宗有24本,为了厘清案情,检察官对涉案的1.42亿余元的账目逐笔核对,同时提审了七名犯罪嫌疑人,对该传销组织的组织架构、人员构成、获利手段、收益分成等相关证据进行了认真的梳理、审查,最终让案件顺利审查终结并起诉至法院。

  专门针对华人进行传销诈骗

  涉及“万福币”的传销案在国内已不是首例。据《经济参考报》报道,湖南省常德市公安局早在2016年7月份破获了一起“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和“网头”60多名。不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

  “万福币”专案组组长赵勇向《经济参考报》记者介绍,美籍华人刘某早年间创办了销售“万福币”的美国未来城公司,总部设在美国洛杉矶。2014年以来,该公司通过互联网以销售“虚拟数字货币”为名,专门针对华人进行传销诈骗活动。

  记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到,刘某头衔众多,包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。

  据公安机关调查,刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记,都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。

  但“万福币”让人们趋之若鹜的根本还是它诱人的“收益”。据《第一财经日报》报道,有业内人士称,“万福币”实为“企业币”,即在企业系统内流通的“虚拟货币”,“企业币”的账面都很漂亮,都是单边走势,只涨不跌,价格控制在企业手上。但是要抛售兑现的时候就需要排队,到最后结果不得而知。而开源虚拟货币的价格是由市场供需关系决定,随时可以买卖。

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