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普点金服涉嫌诈骗 近日已被多名网友举报

2018-04-22 20:59  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  经网友举报:深圳市前海普点电子商务有限公司 法人代表:陈楚容

  深圳市前海金牛资本管理集团有限公司 法人代表:林汉恬

  被举报人实际控制人:深圳市泰隆金融控股集团有限公司董事长吴思兵

  金牛资本公司地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼36整层

  普点金服公司地址:深圳市福田区莲花街道红荔西路7019号天健商务大厦15A层

  案由1:被举报人普点金服P2P网站涉嫌虚假标的、投资款无法体现的金融诈骗经济犯罪。 事实与理由:2018年01月12日至 2018年01月20 日,举报人投资普点金服的标的,发现该标的投资项目并不存在,并且无法进行资金体现。

  案由2:被举报人金牛资本涉嫌非法集资、金融诈骗经济犯罪。 事实与理由:2016年01月23日,举报人因投资该基金产品,发现该产品投资项目并不存在,以下是被举报人发行的投资基金产品情况

  1.金牛·深圳景田公寓项目投资基金(一期)

  基金规模人民币10000万元,

  资金用途:投资深圳景田公寓项目公司股权

  2.金牛·深圳景田公寓项目投资基金(二期)

  基金规模人民币10000万元,

  资金用途:投资深圳景田公寓项目公司股权

  涉及金额预计数亿元,投机标的实为教育用地,目前正在进行施工建设幼儿园,被举报人目前仍对外宣传该地正在建设文教中心,与之前所说的公寓项目完全不符,上述投资基金产品不实的行为不仅严重侵害举报人的合法利益,给群众带来严重的经济损失。

  被举报人以及被举报公司实际控制人相关信息:

  被举报人:深圳市前海金牛资本管理集团有限公司,成立日期:2014-05-19,

  股东为:深圳市泰隆金融控股集团有限公司 15000.0(万元)60.00%

  陈楚容 10000.0(万元)40.00%

  被举报人的实际控制人:深圳市泰隆金融控股集团有限公司实际控制人为吴思兵

  深圳市泰隆金融控股集团有限公司 2011年03月03日 的变更信息

  变更前成员 陈楚民(监事),凡人(董事),吴思兵(总经理),陈美竹(董事长),谢德义(董事)

  变更后成员 吴思兵(总经理),陈敏珊(执行董事),陈楚民(监事)

  深圳市泰隆金融控股集团有限公司 2013年01月09日 的变更信息

  变更前法定代表人(负责人) 陈敏珊

  变更后法定代表人(负责人) 吴思兵

  变更前成员 吴思兵(总经理),陈敏珊(执行董事),陈楚民(监事)

  变更后成员 陈楚民(监事),吴思兵(执行董事),吴思兵(总经理)

  深圳市泰隆金融控股集团有限公司 2017年04月18日 的变更信息

  变更前法定代表人(负责人) 吴思兵

  变更后法定代表人(负责人) 陈楚民

  变更前股东(投资人) 深圳市马成投资(集团)有限公司 10150.0(万元)81.20%

  陈敏珊 2000.0(万元)16.00%

  深圳市百隆物业管理有限公司 350.0(万元)2.80%

  变更后股东(投资人) 陈楚民 10150.0(万元)81.20%

  林汉恬 2350.0(万元)18.80%

  变更前成员 吴思兵(总经理),陈楚民(监事),吴思兵(执行董事)

  变更后成员 陈楚民(执行董事),陈楚民(总经理),林汉恬(监事)

  泰隆金融控股集团的2011年3月份开始由吴思兵介入,从的变更信息以及网络、新闻报道上宣传可见吴思兵实为泰隆金融的实际控制人。

  泰隆金融控股集团实际控制人吴思兵所控制的前海金牛资本管理集团,已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全,构成了严重的经济犯罪,故举报人特请求公安机关能够依法予以立案,

  追究被举报人的刑事责任,维护社会的正常经济秩序,维护国家公共利益的安全。

  网络新闻材料:

  金牛动态|金牛·深圳景田公寓项目产品说明会圆满举办

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  【金牛臻品】金牛·深圳景田公寓项目投资基金(一期)

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