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“城城理财”背后的海口联合农商银行

2018-06-29 07:00  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

“城城理财”背后的海口联合农商银行

  平台曝光平台名称:城城理财

  平台网址:https://www.cclc.co/

  曝光原因:谜案待揭晓

  “城城理财”背后的海口联合农商银行

  “杭州浙优民间资本理财服务有限公司(简称:城城理财)”成立于2013年,该平台是一家具有全国企业信用评价AA级、"浙江金融投资创新企业培育基地"称号、签约杭州市政府设立“中小企业转贷引导基金”、公安部信息系统安全等级保护第3级、EDI资质、海口联合农商银行存管等资质的企业,运营近5年来,年利率:8.8%-13.5%,

  成交额上百亿,至2018年4月待收金额超18亿,5年来没有任何一笔逾期回款

  2018年4月10日,警察突然全面冻结企业账户,强制解散员工,到期回款终止(4月9日仍然能正常回款,警方介入后,回款全面终止)。并于4月11日杭州市西湖区公安分局发布通告,认定其为“非法吸存”,请涉案群众不信谣不传谣,事件突发,全国各地广大出借人通过各种方式了解情况,但是平台公告:某不合规出借人投诉,警方介入调查,警方通告:平台“非法吸存”,警方电话回复:平台资金链断裂,企业倒闭,三方口径不一,真相不明,谣言满天飞,致使百万投资债权人极度恐慌。

  海口联合农商银行是“城城理财”资金存管的银行,有受害人统计264人的受害金额流水显示:仅264位受害人的钱就有9010579.00元流入到夏银锋的公司账户,有16885367.00元流入到程建锋的公司账户(详细数据后面以表格描述,见附表二),其中统计了借出的标多一点的受害人10个,显示资金主要流入以下表中的公司(如有要求可出示详细统计图片证据):

  统计10个人的数据就有公司显示借款超过100万元(上图:建德皇爵君延大酒店有限公司),那么一百人又该是多少资金流入到他们这些公司账户,一千人的数据又该是多少,平台数据显示城城理财受害人有两万多人。

  有一个受害人同一天出借了多个标,统计出来数据显示:2018年2月22日平台中就有“中邺国际贸易(上海)有限公司”的近20个标,每个标50万,也就是说2018年2月22日这天海口联合农商银行就转给“中邺国际贸易(上海)有限公司”一千万,更多细致化的数据统计出来恐怕更吓人,见下图:

  根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的第三章 业务规则与风险管理中第十七条网络借贷金额应当以小额为主。网络借贷信息中介机构应当根据本机构风险管理能力,控制同一借款人在同一网络借贷信息中介机构平台及不同网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限,防范信贷集中风险。同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元;同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元;同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币100万元;同一法人或其他组织在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币500万元。

  根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的第六章监督管理 第三十五条

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