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52岁母亲哄儿入伙 联手犯下2亿传销大案

2018-10-10 09:31  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

母子情、夫妻情、父子情,在近日盱眙警方破获的一起涉案高达 2 亿元的传销大案中,面对着金钱的诱惑,扭曲、变了味。" 她说在盱眙成立了一家公司,自己不懂管理,让我过来帮忙。"9 月 28 日,在盱眙县看守所里,犯罪嫌疑人单某告诉记者,一开始他是被母亲李某某哄骗进了传销组织;但当他知道实情后,不但没有劝阻母亲,还一起联手将传销越做越大。同时,为了不牵涉妻子、儿子,单某将非法所得给了妻儿后,上演了一出假离婚。当案件尘埃落定,面对情感的折磨,他在看守所 4 个多月瘦了 20 多斤。

层层拉人头," 高科技农药 " 圈钱 2 个亿

2017 年 3 月 3 日,一场声势浩大的高科技产品推介会在盱眙县影剧院召开,数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会纷纷出席,向现场近千人大肆吹捧一款使用树叶、树枝、秸秆等天然物品提取的特效环保高科技无毒无公害农药 " 木须液 "。" 这同时也是信科环保俱乐部成立暨股东大会。" 盱眙县公安局经侦大队长徐德祥告诉记者,这场会议的组织者就是 52 岁的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在会议上李某某宣称该产品只针对国际市场,不在国内销售。参与者需缴纳 5500 元便可加入该再生能源综合利用工程项目,成为股东分红。他们还通过互联网搭建了联盟俱乐部平台,将公司成立大会的视频发布在知名互联网视频平台上造势。

然而,这个公司只是一个彻头彻尾的皮包公司,徐德祥告诉记者,至案发没有一分钱投入进 " 木须液 " 的研发、生产中,也至始至终没有一件 " 木须液 " 的成品,所有的参与者只不过是在进行中拉人头缴纳 5500 元入伙费,然后再以发展的人员数量作为计酬和返利的依据。" 一场典型的传销骗局。"

通过互联网,不仅盱眙本地人,来自全国各地的众多人员将他们的资金流向了信科环保俱乐部。伴随着 " 生意 " 越做越大,流入的资金越来越多,李某某和盱眙合伙人的矛盾也在不断增多。她先是将自己的儿子拉进了公司,负责管理网站后台以及资金流;终于在 2017 年 10 月,李某某母子和侯某决裂,转站其他地方另组公司,同时将盱眙的网络后台关闭。这一举动,直接导致利用盱眙网络后台的 " 投资人 ",在当年 11 月份无法提现," 投资人 " 纷纷前往盱眙警方报案。

徐德祥告诉记者,经调查该网络传销组织在成立后短短几个月时间,便在江苏、山东等多个省市、自治区、直辖市发展会员 2 万余名,涉案总金额达 2 亿元。

先打蛇七寸,查出 82 万现金、详细资金流

捉蛇打七寸,侦办传销案件关键是找到资金流、组织层级架构等详实确凿的证据。但这些证据只掌握在传销组织的最高层,警方在办案过程中往往会打草惊蛇。为了防止这种情况的出现,盱眙警方多次奔赴山东、河北、吉林等地秘密侦查,最终确定了包括李某某、单某母子在内的 12 名主要犯罪嫌疑人。" 我们需要的所有数据型证据都掌握在单某手中。" 徐德祥介绍,警方据此决定第一个抓捕单某。

奔赴吉林抓捕单某的民警周健告诉记者,今年 5 月 12 日晚上,在门外蹲守一天的民警确定单某在家后,在当地派出所的协助下,敲开单某家门,但是一个女人抱着孩子,虚掩着门坚称她已与单某离婚,单某并不在该住处。" 趁势推开房门,只见单某躲在墙角处瑟瑟发抖。" 周健告诉记者,将单某控制后,抓捕民警开始对他家进行搜查,从衣柜、床底等处共搜出现金 82 万以及大量银行卡、U 盾、手机、电脑等涉案工具。

52岁母亲哄儿入伙 联手犯下2亿传销大案

抓捕民警在嫌疑人家中搜出 82 万现金。

按照办案流程,他们必须当着单某的面清点清楚。周健告诉记者,由于没有带点钞机,他和一名同事清点两个多小时才清点清楚。然而,已到了第二天凌晨,为了确保这笔赃款安全,他干脆将 82 万现金放在袋子里面,来到附近派出所,当着枕头睡了一夜,待天亮银行上班后将钱存入银行。

" 被抓当天,预感到有不好的事情发生,心里莫名的慌张。" 单某说,被抓当天早上,心里莫名发慌,早饭也吃不下。经过办案民警的不懈努力,单某将该非法传销组织架构 " 和盘托出 ",并交待了其他 10 余名犯罪嫌疑人活动轨迹和犯罪窝点。根据已掌握的线索,办案民警分赴吉林、山东、北京等地,通过异地协作、伏击守候、上门劝投等手段,陆续抓获 12 名主要犯罪嫌疑人,共扣押作案工具笔记本电脑 5 台、手机 12 部、银行 U 盾 20 个、银行卡 32 张、查封高档轿车 2 台,房产 4 套,累计追回赃款、赃物价值 1800 余万元。迫于儿子被抓的压力,2018 年 9 月 6 日,嫌疑人李某某在秦皇岛向盱眙警方投案自首。

52岁母亲哄儿入伙 联手犯下2亿传销大案

嫌疑人用赃款一次性购买的两台轿车。

金钱扭曲亲情,母子相欺夫妻假离婚

" 刚开始她没有告诉我实话,后来知道了,又被巨额利润迷失了双眼。" 单某说,在看守所里 4 个多月,就瘦了 20 多斤,自己的内心每天都在忏悔:作为母亲的儿子,他发现母亲从事违法活动而没有提醒,现在他与母亲都身陷囹圄,他觉得内疚 ; 作为丈夫与两个孩子的父亲,他非常想念妻儿。

据单某介绍,他是学市场营销的,当初母亲告诉他在盱眙成立一公司,不懂管理,让其前来帮忙。熟悉网络的他干了一段时间后,就明白这是网络传销,但是碍于母子情深,他没有制止,也没有提醒母亲,而是越陷越深。" 在我 5 岁时,父母离婚,小时候,我在姥姥家生活 ",单某说,母亲是个能说会道的人,常年在外做生意,即便他长大成人后,每年母子二人也就见面一两次,但是每个礼拜都互打电话问候。

" 为了不牵连到老婆孩子,今年 3 月,就以‘离婚买房’和她离了婚。" 单某说,自从知道自己在做违法犯罪的事开始,他就想到给妻儿留 " 后路 "。单某有两个孩子,大的 4 岁多,小的刚满 2 岁。由于银行卡是母亲借用朋友的名义办理的,去柜台大量提取现金,必须得本人持身份证提取。于是单某便让表弟去银行 ATM 机上提取赃款,每日取 2 万,一共取了 82 万,藏匿于家中衣柜、床下、储物格等处。同时,他开始用赃款以妻子名义一次性购买两台沃尔沃轿车,还在吉林购买房产。

如今,身在看守所的单某告诉记者,他现在能做的就是积极退赃,争取宽大处理,早日与妻儿、母亲团聚。

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