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又一起amp;quot;惊天大案amp;quot;宣判:涉资超400亿

2018-05-30 16:39  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

又一起"惊天大案"宣判:涉资超400亿

据消息,1967年8月出生的杨清河曾担任过河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。如今被判无期!

集资诈骗共计433亿元涉及5万多人

5月23号的时候,一个非法集资超433亿的案子正式宣判了。河南省安阳市中级人民法院作出一审宣判,河南超越集团实际控制人杨清河因集资诈骗、贷款诈骗,被判无期徒刑,并没收个人全部财产。

截止案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51353人。

这个案子,除了涉及金额百亿、人数数万,还有一个很重要特点:时间跨度“极长”??整整24年。

从1992年起,杨清河就开始了他的非法集资犯罪活动。

1992年1月起,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以成立的公司为平台,以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传。

以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。(基金君注:3.6分单利对应年化利率43%,3.6分复利对应年化利率53%,都超过了后来央行设定的36%民间借贷上限)隐瞒其控制公司连年亏损和资不抵债的事实,虚构资金用途,面向安阳市及周边地区非法集资433亿元。

集资后,杨清河除将少量集资款用于煤矿和房地产等生产经营项目外,将大量集资款用于偿本付息,购买房产、车辆、金条、金币、工艺品、字画,办理高尔夫会员,设立会所个人享受,赠送他人车辆、钱款,向社会捐款,维持空壳公司的运转等。

截至案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51354人

此外,还有贷款诈骗2.4亿元。

法院经审理认为,被告人杨清河犯集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,犯贷款诈骗罪判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元,决定执行无期徒刑剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

从这一案件被认定的情况来看,有两大显著特点,一个是时间跨度“极长”,从1992年1月就开始了,到2015年11月省人大宣布被刑事拘留,前后有长达24年的时间。另一个特点是涉及投资类型“极广”,从最早的借书押金到后来房地产、煤矿,再到后来的“超越人基金”。

曾购买低价白酒高价抵付融资利息

2015年11月16日上午,位于河南安阳市的超越集团公司一楼大厅,9个与银行业务窗口一样的工作平台上,工作人员忙着为客户兑付“利息”??泸州古酒和山西陈醋。发生资金链断裂以来,超越集团为维持公司正常运转,改以这些实物抵付融资利息。

超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同他人购买低价白酒高价抵顶集资票据,以抵销杨清河的集资债务。

据法院消息,2014年11月至2014年12月,杨清河和张海生商讨后,张海生召集超越集团26名职工入股,以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱(6瓶/箱)。

利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识,将其中购进价格为223万元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金(折合共计166万元元)的方式兑付给超越集团的集资群众,其中收取集资群众集资票据133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务,收取现金33万元按入股比例分给入股人员。

2015年1月至2015年11月,杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同他人诈骗数额共计650多万元。

传奇创业经历,借贷起家

曾任省人大代表

1967年8月出生的杨清河系河南省安阳县人。河南超越企业集团董事局主席,并担任河南省十一届人大常委、河南省十二届人大代表、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。

在安阳,杨清河与超越集团,可谓人人皆知。杨清河出生在农村,父亲早逝,家中兄弟姊妹又多,因此家境十分贫寒。但高考前,杨清河患上严重眼疾。借了2000多元,奔走多地,看了半年,病情却没有好转。

1984年春节,家人为他想出路,建议他去当算命先生,在当时当地,那是一个不错的“职业”。想到自己刻苦学习却无缘高考,据称,杨清河当晚吞下安眠药,试图自杀。

自杀未能如愿,杨清河开始跟着亲戚,闯社会,先前就医的经历,成了他的社会经验。

1992年,他创办“安阳市乡镇企业管理学院”,聘请了首都一批专家、学者担任学院的客座教授,为安阳市经济发展出谋划策,同时,他将筹集的100多万元资金,在广州设立文化发展有限公司,从事图书、音像、书画、文化有用品的开发和经营。

1996年超越集团成立后,开始大举涉足房地产、保健食品、学校、培训、餐饮、煤炭等10几个领域。这些项目有成功,但大量的是失败,到2000年前后,经北大纵横介入咨询,超越集团的主业终于被确定煤炭、房地产和文化。

在2011年出问题之前,超越集团可以说是一家荣誉满身的企业:全国“青年文明号”、“中国最具生命力民营企业”、“全国民营企业文化建设先进单位”……2006年,该公司集团党委荣获“全国先进基层党组织”称号。

公开资料显示,超越集团累计安排就业1万余人次,投资社会文化事业6000多万元,捐资助学、扶贫救灾、助残济困共2400多万元,为社会公益事业做出了积极贡献……

然而,就是这样一家成立于1988年,由安阳最早的私营文化企业发展而来,经营涉及文化、房地产、工业、农业综合开发等领域的集团公司,也遭遇了资金链问题。

安阳民间集资乱象

2011年,一场被称为“金融非典”的民间借贷,把超越集团这家曾经荣誉满身、创办20多年的民营企业推入困境。

安阳这个经济并不十分发达的内地小城,被称为甲骨文故乡、《周易》发源地的七朝古都,许许多多的普通人一夜之间陷入财富迷狂后的破产与绝望。

2009年之后,传销式民间借贷在当地兴起,集资活动披着形形色色的外衣,多年来汲取着百姓们并不丰厚的积蓄,通过表面光鲜却不可持续的种种“项目”,造出若干暴富神话和民众的财富梦幻,却并没有为当地经济创造真正的繁荣。

那个时候,安阳疯狂到了什么程度,你想投钱,可能还投不上,得排队。安阳当地一家从事地产、能源投资的民营企业总部门的门口,一天内排起了4个长达数百米的队伍。

结果,就像鲨鱼问到了血腥味儿一样,除了本地企业,来自黑龙江、内蒙古、天津等地的企业,也来安阳空手套白狼。

有钱要投,没钱借钱也要投,这是当时很多安阳人的做法。最后怎么样了,要知道安阳不是一个富裕的地方,多少人的辛苦钱全被卷走了。

终于在2011年下半年,安阳的民间借贷发生了雪崩,据当时媒体报道,约有40多家企业涉及非法集资。

所以,杨清河集资诈骗案,在安阳绝对不是个例。

多年破产重组未成功

2015年被宣布刑拘

很多被“非法集资”缠身的企业家,往往隐匿行踪,跑路消失,而杨清河则始终出现在公众视野范围之内,并且越走越“靠前”。

超越集团想通过破产重整的方式,引入第三方盘活企业现有资产,尽可能好地处理民间借贷的偿还问题。

风暴不可避免地延烧到超越集团这样的大型公司。他们无法满足“股东们”的退款要求,两家企业也不能按时支付利息了,上门讨债的人越来越多。

从2011年到2015年,超越集团尝试过发展脱困,但由于资金链问题一直无法得到解决,原本22亿元的债务膨胀到40多亿元,企业经营更加艰难,民间借贷的资金也无法兑付。

2015年5月,安阳市公安局开始以“处非”方式,对超越集团进行保护式立案,并辅以监管式帮扶。

2015年11月22日下午,河南省十二届人大常委会第十七次会议召开,经审议和表决,通过了关于许可对该省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的决定。

在这里再一次提醒大家,我们大家普通人,借旧换新,击鼓传花的游戏千万碰不得。

更不要说明知道是骗局,还抱着侥幸心理,期望后来者能够接盘,自己盆满钵满,全身而退。

天下没有免费的午餐,这是一个永远不会变的真理。

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