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一周回顾 | 14家平台最新案情通报汇总!

2018-12-07 11:05  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

12月2日,深圳市公安局福田分局通过其官方微信公布了“钱爸爸”、“汇通易贷”两平台案件最新情况通报。

“钱爸爸”案情通报:通报显示,对“钱爸爸”关联公司实控人等8名嫌犯移送检察院审查起诉。

目前已冻结涉案资金1.1亿元,查封房产11套,扣押汽车1辆;警方正在约谈平台担保方,借款人,敦促其早日回款。

“汇通易贷”案情通报:警方现已查封深圳地区写字楼三套,商品房套,成都地区房产六套;冻结平台两个资金账户,合计90万余元。

并于2018年11月22日对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。

12月1日,深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布对“投之家”“利民网”“”案的最新进展通报。

“投之家”案情通报:平台本周新增回款152万,目前专案保证金专户共归集资1.4505亿;

警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金;

警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

“利民网”案情通报:平台本周新增回款442.4万,目前追回款项共计1亿13425万元;

南山警方已向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊。

12月1日,深圳市公安罗湖分局发布了《关于深圳市大时代资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款》的案件通报。

“大时代”案件通报:2018年11月15日,深圳罗湖警方已经对大时代立案侦查,并对公司法人以及运营总监予以刑事拘留。

目前正在对银行账户交易记录以及资金去向展开调查。

11月30日,杭州市公安局上城区分局发布关于“猴子理财”的最新通报。

“猴子理财”案情通报:通报显示,猴子理财涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月12日立案。

目前已对平台实控人胡某等3人采取刑事强制措施,已归集资金850万元,查封杭州房产5处、上海土地2处。

11月30日,瑞安市公安局发布关于“中潮金服”非吸案的最新通报。

“中潮金服”案情通报:通报称,目前通过“瑞安公安”微信公众号报案系统登记债权57人,通过手机短信登记债权193人,通过电邮登记债权136人,共计6557余万元。

经进一步侦查,抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某,并予以刑事拘留。

对投资的泰顺仁爱医院等三家公司占股部分予以冻结。

11月29日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志集团案件(安捷财富)的通报。

“安捷财富”案情通报:公安机关依法对犯罪嫌疑人凌正前妻李某,大志集团员工周某张某谢某等人采取取保候审强制措施。

本案案发后,公安机关第一时间查封、冻结犯罪嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、土地、银行账户等资产,并冻结大志集团及关联公司股权。

11月29日,官方微博“平安石景山”发布关于P2P平台君安信科技有限公司(即“安心贷”)平台立案侦查的通报。

“安心贷”案情通报:2018年10月起,石景山分局陆续接到投资人报警称安心贷平台到期借款无法兑付,疑似被骗。

根据群众报警情况及相关前期调查,石景山分局对君安信科技有限公司非法吸收公众存款案开展立案侦查。

目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。

11月29日,杭州市公安局西湖分局发布关于“小算盘”“钱庄网”平台案情通报。

“小算盘”案件通报:目前已冻结部分涉案账户,查封涉案人员名下不动产数套。

对借款企业,个人进行排查,督促待偿还企业偿还部分资金,目前已退款10余万元。

“钱庄网”案情通报:据通报,警方现已依法对乾庄嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。

该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50万元。

11月28日,杭州市公安局下城区分局微信公众号“下城警事”发布关于人人爱家,浙风金融最新案情通报。

“人人爱家金融”案情通报:目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建采取刑事强制措施。

新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

“浙风金融”案情通报:通报中指出,警方已依法对涉嫌集资**罪的犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕;

已调取浙风金融平台后台数据并进行整理,现已将案情及相关数据传递给各地区开展协查侦办工作,已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、车辆等资产。

11月27日,杭州警方通过微信公众号发布情况通报,披露浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投资”)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

“草根投资”案情通报:通报显示,11月25日,杭州市余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。

新增冻结相关银行账户79个,涉及资金7000余万元;新增查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处,面积约2.2万平方米;新增冻结相关股票1.45亿股。

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