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揭秘太原方大长风实业有限责任公司涉嫌以传销的形式非法集资

2018-10-09 09:54  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  反传销网4月21日发布:在今年的全国两会上,国务院总理李克强在政府工作报告中强调,要推动重大风险防范化解取得明显进展,严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动,加强金融机构风险内控,严禁各类违法违规举债、担保等行为。

  然而,近日《中国产经新闻》记者陆续接到山西运城市、临汾市多位群众反映,称太原方大长风实业有限责任公司(以下简称:方大长风)涉嫌以传销的形式非法集资,致使不明真相的群众上当。

  记者调查发现,方大长风打着山西省委、省政府《晋商晋才回乡创业创新工程》的名义,通过发展下线号召群众入会销售产品的形式涉嫌非法融资,部分会员发现上当受骗后,尽管向当地监管部门进行多次举报和投诉,但均无济于事,这家公司融资行为依然如故。

  方大长风的销售江湖一位不愿具名的受害者告诉记者,在今年全国两会之前,方大长风以万花筒互联网为平台,以理财的方式吸收公众入会,号称月收益36%,年收益400%之多,广泛吸纳会员。

  该知情人还介绍,不知何故,今年两会后,万花筒互联网平台突然关闭,公司新注册了方大长风官网,把原业务平移到方大长风新平台。

  他们发现,新旧平台转换后,公司融资的名义由之前的理财变为现在的产品销售,现在入会交钱给予同价位的产品,其他运营模式一切照旧。

  今年2月26日,号称方大长风第四分公司的山西金中道科技有限公司(方大长风侯马分公司)举办茶话会,聚会人数达800多人。

  劝他入会的老会员告诉他,投资3万元,即使没有找到下线,他70天仍可拿回投资,此后的70天就会盈利3万元。

  “既然已经不能提现了,为什么还开大会大张旗鼓地拉新会员,这不是典型的诈骗吗?”这位受害者回忆自己的遭遇时非常激动。

  被蒙蔽的群众众多日前,为核实群众反映的情况,记者来到山西金中道科技有限公司办公所在地,在公司二楼挂有方大长风实业有限责任公司侯马分公司的牌匾。

  记者注意到,退款申请表上被要求写明“我自愿退出万花筒推广平台放弃所有收益,并同意平台对我的账号锁定状态处理。

  一位来自三门峡的会员告诉记者,侯马分公司是方大长风的第四公司,负责人是崔天虎和任桂芳,有会员1万多人。

  一位来自四川绵阳的冯女士称,她是通过朋友介绍加入方大长风的,自己办理了十几个账号入了十几万元,目前才收回1万多元,“现在听说公司退钱就赶过来了,现在不要说赚钱了,能把本钱全部退回来就不错了。

  听说昨天还有当地人来公司闹事,后来崔天虎威胁说,‘你们不要闹了,给你们把本钱退了就算了,要是王溶去公安局自首了,你们一分钱也拿不到!’”据当事人介绍,王溶系方大长风董事长。

  上述当事人还告诉记者,他日前去太原市万柏林区经侦队报案时,接待他的警官通过公安系统查询了王溶的相关信息,但查询了山西所有名字为王溶的人,根本就没有查询到他们指控的王溶。

  多个部门“踢皮球”方大长风的情况,相关职能部门是否知情?记者前往侯马市金融办采访时,该办公室刘主任说:“我们金融办是市政府的一个职能部门,是协调各职能部门的机构,没有人员、没有执法权。

  ”侯马市工商局李局长说:“你们反映的问题,我看不属于传销,属于非法集资,这就是金融办管的事,不知道他们推什么?”“不是传销那就超出我们监管范围了,你们还是去公安局问问吧。

  ”记者随后赶到方大长风太原公司办公地——太原市小店区长风西街16号3栋3203号,多次按门铃呼叫器始终无人接听。

  对于群众反映的问题,记者电话联系到方大长风负责安保的一位黄姓领导,该领导在电话中告诉记者:“明天你们就可以在报纸上看到一些东西,包括退款,包括公安厅备案和一些退款证据都可以看到。

  记者随后又赶到太原市小店区打击非法融资办公室,该办公室工作人员称,从记者提供的材料来看,方大长风就是非法融资、传销,也可以说是诈骗,不过,方大长风不在其监管区域内,长风西街16号属于万柏林区监管。

  记者辗转将相关采访资料反映给太原市金融办,随后该办一雷姓工作人员在电话中告诉记者,相关材料他们已经安排给万柏林区了,让万柏林调查一下相关情况,目前还没有调查结果。

  对于方大长风经营行为,太原市工商局打击非法集资处置办公室的白处长接受记者采访时说:“按规定金融监管应该是银监会,全国只有太原市把处非办设置在工商局,我们的职能就是协调有关部门对非法集资查处,不负责认定。

  至于是哪个部门介入调查的我不便多说,因为非法集资是一个特殊案件,在调查期间我们也不方便多说。

  ”方大长风公司审批手续是否合法?被蒙蔽的群众的钱能否如数退回?经过一通采访调查,山西相关职能部门始终没有人出来给公众一个说法。

  

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