主管主办单位
高清图库 | 注册 | 登录 | 帮助
   

您当前的位置 :主页 > 新车 >  正文

福建东南大宗商品交易有限公司和其138会员是利用电信网络诈骗集团_四川徽记食品股份有限公司

2018-12-08 08:03  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

 本人杜女士,QQ号: 东南大宗交易账号:138 (138会员),福建东南大宗商品交易中心有限公司138会员是金世汇(上海)投资有限公司,金世汇通过天橙直播室、汇天下直播室、第一资本直播室(佰市汇(上海)投资有限公司)作为企业推广网站,发展和诈骗客户。2016年4月,金世汇解聘了1组和2组的所有业务员,以及实盘间指导老师,并于5月4日晚,突袭没收了所有指导老师的企业QQ,5月5日,天橙直播室集体更换指导老师。不久,天橙直播室和汇天下直播室合二为一,改为“汇天下财富”直播室,第一资本直播室改为“大众盈”直播室。我是在天橙金融直播室被骗的,天橙直播室里的几位所谓专家分析师天天讲解原油、沥青、白银走势情况。他们在直播室讲课说股票市场已经不行了,现在做现货才能赚大钱,还说自己的喊单多么的牛,还有客户(现在知道是托)不时的在里边晒盈利的单子,直播室有个叫伊泽(现在叫方沧老师)的分析师,讲课说他每天给自己的一对一客户喊的单几乎都是从最高(或低)点买进,最低(或高)点卖出,跟他的客户已经赚的不少了,让我们赶快找他的助理开户,和他一对一,带领我们赚钱。他还强调和他一对一资金必须达到10万,达不到10万不能和他一对一,我家境不好,股票又赔了不少钱,四处借款和贷款凑了10万。2016.2.19号伊泽老师指定的助理给我开了户,他们都不提任何风险,助理远程代我开户,可是我和伊泽一对一后他给我们喊的单几乎都是反单错单,他还一次次地让我们把止损后移,我感到和他在讲课时完全不一样,我做的单不大,但是没有多长时间,我就被骗了33908元。

  福建东南大宗和138会员单位不具备经营的相关资质。福建东南大宗经营范围:一般经营项目:大宗商品现货交易服务(不含期货、黄金等金融产品交易及其他需经前置许可的项目,不得从事大宗商品中远期交易等国家禁止的交易内容和交易行为);仓储(不含危险化学品)、货物运输代理(不含国际水路运输代理等需经前置许可的项目);自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经济信息咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目);其他法律法规和国务院决定未禁止且无需经前置许可的项目自主选择。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)他们所交易的白银、沥青产品在营业范围根本就没有,属于严重的违法经营。

  依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

  1、虚构所谓的现货交易:其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单。他们的交易没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动。

  2、福建大宗商品交易中心有限公司和138会员单位骗术是:利用直播室、微信、QQ群、聊天室等社交信息平台、通过虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗、诱惑受害者。进行违规开户、只是提供了身份证、银行卡照片,骗子远程开户、安装交易软件,隐瞒了交易风险。银行卡直接打入骗子帐户,并非三方托管。所以只要受害人入金,不管有没有进行操作,资金就已经直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货市场资金是进入了市场,资金事前没有进入了谁的账户,而所谓的现货交易中资金是进入了平台账户,利用事先设计好的圈套,喊反单等手段,所谓的沥青现货交易,故意指导受害人反向买单,搞的是虚假交易。实为一种对赌的诈骗。是非法侵占他人财产为最终目的电信网络诈骗。

  3、 虚假交易软件:骗子实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势。造假数据,为便于操控时不被发现K线副图主要技术指标VOL没有成交量数据。软件的《模拟交易》入金前后都不能使用,不给受害人熟悉的过程,软件就是骗钱的道具。是由骗子随意操控的“游戏”。

  4、虚构资金第三方存管

  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

  5,冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

  承诺安排分析师一对一的指导做单

  分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案。

  6,隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易

  骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文

  7、虚拟交易客户

  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。

  会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

  综上所述,福建东南大宗商品交易有限公司和其138会员单位已经构成了诈骗罪的构成要件

  诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

>

网警在线
互联网经营备案登记-红盾标志
| 关于我们 | 广告服务
   
俱乐部资讯版权所有,未经允许不得复制或镜像
<