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[转载]【重磅】离职员工爆料:麦子金服存在多处违规,

2018-03-17 05:33  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  去年底,麦子金服的负面很多,想必大家都看到了,包括麦子与鲈乡小贷互相撕逼、高管集体离职、资金端吃紧、旗下麦芽分期已经失联,美国UNIFI业务停滞,大房东和诺宜财富退出麦子金服集团,被麦子金服实际控制人黄大容“私有化”等等。近期,据离职员工爆料,麦子金服备案更是悬疑重重,且疑似因资金问题损害投资人利益。以下内容来自互金侦探收到的匿名爆料:一、备案前景结果堪忧 不久前,诺诺镑客更名为麦子投资、麦子金服(财富版),其实,就是麦子金服。说来有趣,大家都知道以前麦子金服是诺诺镑客的母公司,不知道怎么直接变成“母子”一体了。当然,这不是重点,我要说的是诺诺镑客(麦子金服)目前的备案情况。2018年2月,据多方了解,诺诺镑客(麦子金服)当前的经营情况和备案要求相去甚远,这些将对该平台的备案产生实质性影响。 例如,诺诺镑客存在的异地经营问题(实际经营地与注册地不一致);平台存在“超级放款人”情形;关联关系及关联问题;大房东借款超限的贷款存量问题;现有产品出现期限错配情况;未按要求及时暂停校园网贷业务等情况,均属于重大违规需整改的。目前这些只是备案过程问题中的冰山一角,在这样备案整改,行业净化的时刻,希望平台自身做到合规、道德、业务水平三达标,给股东及投资人一个满意的交代。二、违规通过新三板实现“腾笼换鸟”2016年年中,在证监会暂停小贷、P2P等类金融机构新三板挂牌及融资半年后,全国股转系统于5月27日发布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》(以下简称“通知”),《通知》明确表示,小贷、担保、融资租赁、商业保理、典当等其他具有金融属性企业暂不受理新的三板挂牌申请,已受理企业终止审查;对于已经在新三板挂牌的类金融企业,股转系统也明确规定,此类企业不得采用做市转让方式。据知情爆料人透露,麦子在找备案不成、IPO失败的退路,意欲违规借壳新三板。2017年,麦子金服买了一家公司(现更名为:上海大智金科金融信息服务有限公司,下文简称:大智金科),法人是麦子的合伙人肖斌(2017年10月19日变更的。肖斌此前的简历为大房东的创始人、法人代表、CEO,曾在诺诺镑客任首席风控官。)同时在去年,麦子在体外收购了一家新三板公司叫“上海富鹰物流股份有限公司”(下文简称:富鹰物流,代码:834747)。工商信息显示,目前大智金科是富鹰物流的全资子公司。但目前,麦子金服已经派驻高管进入了这家新三板上市公司,公开信息显示:富鹰物流总经理是肖斌、董事长是严秋倩(为肖斌代持,是麦子金服员工的妻子)、财务总监是杜文斌、职工代表是张姿英以及董秘孙晓莹,上述人员全曾是麦子金服在职人员。可以说现在麦子金服已经把大智金科装进了富鹰物流,等于在新三板挂牌。(富鹰物流的主要人员)如果大家不信,可以翻一翻富鹰物流的公告。这里简单归纳几点: 1、2017年10月17日,富鹰物流连发4个公告称,于2017年10月14日收到董事、总经理陈民(持股45.71%),董事高玉珍(持股23.15%),财务总监施芳芳(持股0.75%)的辞职报告。辞职原因均为:因个人原因。2、不久后的2017年12月7日,富鹰物流公告称,任命张姿英为公司职工代表监事。(张姿英于2017年4月至2017年10月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司创新组助理。)3、2017年12月11日,富鹰物流再发公告称,选举严秋倩为公司第一届董事会董事长;聘任肖斌为公司总经理(2013年9月至2017年7月,肖斌担任大房东执行董事兼总经理);聘任孙晓莹为公司董事会秘书(2017年1月至2017年9月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司公司顾问);聘任杜文斌为公司财务总监(2014年6月至2016年5月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计)。——看到没,在富鹰物流原来的大股东们离职后,麦子金服系的人陆续进来,成功地“腾笼换鸟”,实现资本运作。而最新的2018年3月6日公告显示,孙晓莹女士已经被任免,任命新董事会秘书黄轶强先生。孙晓莹正是此前一直担任麦子金服董秘并代理CFO职责的人员。三、备案备胎候选地-深圳麦子对于备案的第二计划是,如果在上海备案不成功,将会收购一家名叫“深圳易天行互联网金融服务有限公司”(下文简称:易天行)。这家公司现在正在深圳尝试备案,这个公司以前是麦子金服资产中心陈弘创立的,包括该公司股东王语丰,现在也在陈弘手下任职。从工商信息可以查到,王语丰目前是易天行的股东,持股30%,担任监事。而陈弘是易天行的总经理,同时,根据麦子金服官网信息,他目前还是麦子金服的业务副总裁。而从最新的麦子金服组织架构图来看上述几人依旧在麦子金服任要职。也就是说,如果麦子备案不成,就都装进易天行。这样的做法,有没有一点“借尸还魂”的意味?上面提到的易天行、富鹰物流、大智金科这三家公司的人员情况,工商信息都可以查到的。大家可以自己去求证。

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