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九派天下支付有限公司等第三收单机构涉嫌洗钱

2018-09-15 11:43  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  九派支付有限公司采用AB户登记,明面上接触的是量子殴平台,而实际给其绑定的是北京九购科技有限公司。2018年1月12日、1月22日,1月23日,2月24日,本人4次通过量子国际平台入金,但银行流水显示是资金流入 北京九购科技公司,查询相关法律法规北京九购科技公司,触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 九派天下支付公司作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。这几个商户是为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。 九派天下支付公司没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等的责任的。因为有国内支付公司给他们提供了支付平台,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但国内的支付公司——北京九购科技公司视人民银行监管不顾,不断为违规占据我的资金,我要求九派天下支付公司冻结该违法违规商户的资金结算通道,并要求商户联系我全额退款。

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