主管主办单位
高清图库 | 注册 | 登录 | 帮助
   

您当前的位置 :主页 > 经济 >  正文

大宗商品交易平台诈骗案 诈骗金额1300余万

2018-07-31 10:27  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  (原标题: 山东警方侦破首例大宗商品交易平台诈骗案 诈骗金额1300余万)

  2017年12月13日消息,经过33小时2000余公里不间歇长途押解,近日,淄博市公安局博山分局警方顺利从广东省广州市番禺区将20名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回淄博。至此,博山警方经过两个月缜密侦查,在广州市番禺区成功打掉一个以一个大宗商品交易平台投资理财为手段的系列诈骗犯罪团伙。

  今年8月份,博山的孙某在网络认识一网友,通过交流加深,“网友”介绍孙某进入一网络炒股教学课堂,课堂讲师在讲授相关炒股心得的同时,时不时的向孙某推荐一个更能快速增加财富的网络艺术品交易平台,买进卖出,类似期货交易,平台操作,逐渐放松警惕的孙某慢慢滑进了一开始就被“网友”“讲师”“客服”等违法犯罪分子设好的陷阱中。

  9月8日,刚刚进入网络艺术品交易平台后,孙某还一时保持谨慎,试着投入几万元资金。在讲师的不断诱导下,经过几次买入卖出,仅仅几天自己的平台账户里的金额就多了好几千元。有了这次交易体验,让孙某对平台深信不疑,也对自己投入大额资金有了信心。9月20日,孙某陆续投入到平台45多万元,最后交易平台平仓,显示崩盘,以后就没有了下文。一下惊醒的孙某首先想到了报警。

  案发正值党的十九大召开前夕,博山公安分局高度重视,立即从网安、刑侦、派出所抽调精干力量成立专案组,对案件开展攻坚。经过10余天的前期侦查和经营,博山警方获取了部分案件数据,但是侦查目标并不明朗。专案组民警掌握的仅仅是受害人提供的有限的信息,在虚拟性的网络空间,要从犹如影子般似实似虚的数据中去伪存真,不但需要更多的数据支持,还需要更多的时间验证,否则盲目出击,不但事倍功半,最主要的是打草惊蛇后,证据难以获得,犯罪团伙如惊弓之鸟,再要追查踪迹将是难上加难。

  随着侦查的深入,一个更大的难题又摆在了专案组面前,侦查人员发现犯罪团伙使用的服务器设在国外,这给侦查带来了意想不到的难度。

  有阻力才有挑战。综合前期侦查情况和数据分析,11月5日,专案组三名民警南下,来到广东省广州市继续开展调查。异地办案阻力重重,但在广州番禺警方的大力协助下,更多的线索让案件又柳暗花明,出现战机。

  随着案件的逐步深入,海量信息需要处理,多头线索需要核查,急需人手支援,11月15日,专案组第二梯队一行5人千里南下,与第一梯队专案组回合。当晚,所有参展民警立即进入作战状态,昼夜不息,线索核对,信息筛选,便衣侦查,走访摸排。经过几天的协作配合,犯罪团伙成员、公司位置逐步摸清。但是办理电信网络诈骗案件,重要的是证据和速度,需要各种数据提供证据支持。番禺区位于广州市区,交通拥堵,为了争取在最短时间内固定证据,完善证据链,专案组民警以共享单车作为交通工具。在开展抓捕前的三天里,专案组民警每人平均每天骑行40多公里,对11家银行、网银公司、支付商家等单位调查取证,晚上案件分析、数据核对,白天骑车办案,有的民警无法及时休整,吃饭时竟然趴着睡在了餐桌上。

  11月20日下午,专案组民警全面掌握了该诈骗团伙的人员组织结构、作息时间及犯罪证据,万事俱备,只待雷霆出击。在番禺警方配合下,在一办公楼三楼内将20名犯罪团伙成员全部控制,当场扣押作案电脑29台、笔记本电脑5台,手机42部、手机卡67张,银行卡129张及其他物品一宗。经初查,该案涉案金额1300余万元, 35名受骗人员遍布山东、江苏、山西、陕西等17个省份。

  因诈骗犯罪团伙成员多人,案情错综复杂,11月21日、22日,专案组第三梯队民警和第四梯队押解民警先后赶到广州市番禺区,立即投入到审讯和人员核查等工作中。经初审,该诈骗团伙组织严密,层级分明,上有出资老板、总经理、分部经理,下有宣传员、业务员、财务人员、后勤保障人员,业务分组管理,每组设小组长,定期召开会议,开展业务培训,底薪加提成,实行公司化运行,早晚考勤,管理严格。该诈骗团伙每做成一大单立即更换地址和作案设备,警惕性非常高。

网警在线
互联网经营备案登记-红盾标志
| 关于我们 | 广告服务
   
俱乐部资讯版权所有,未经允许不得复制或镜像
<