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曝光青海柴达木大宗商品交易所现货违规诈骗,非法集资。黑心骗子

2018-08-01 05:12  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

一、基本情况 1、本人姓姜,现居住地:青岛市 联系电话:15969806598 2、被举报人:柴达木大宗商品交易市场网址: 3、我在柴商所的交易帐号:369010028 涉案事实: 有一天,一个自称是连艳妃的人加了我,和我聊了一段时间,我一直把她 1、本人姓姜,现居住地:青岛市 联系电话:15969806598 2、被举报人:柴达木大宗商品交易市场网址: 3、我在柴商所的交易帐号:369010028 涉案事实: 有一天,一个自称是连艳妃的人加了我,和我聊了一段时间,我一直把她当朋友,也很信任她,然后好就给我发一些图片,发的内容就是在柴商所上炒原油的图片,告诉我怎么怎么挣钱,不停的劝诱。我就信了她的,通过一个叫QQ名为9号顾问的人,给我注册一个柴商所的帐号,他告诉我炒这个要最少三万,我往我的这个 极力推销柴商所无任何风险,可以赚大钱,并把她做单赚钱的截图发给我,经不起代理商的精心设计诱骗,在其引诱和安排下,开了户后发了个软件给我,显示显示柴商所平台,然后反复的诱惑,督促,叫我入金等消息,2016年3月7日,我入金2万元,该老师说资金太少,要我一次性入金3万元P,在他的精心诱骗下,第二天我又入金1万元,共计3万元,随后他给我安排指导老师开户以后,不经模拟就直接激活实盘账户,由他喊单带为操作,开始交易,(有银行流水和骗子的聊天截图作证)。从2016年3月7日开始,我在柴商所平台上进行交易,交易品种为沥青100t。刚开始第一天小赚,目的就是要让我放松警惕。老师下单指令很强硬,让我懂规矩,必须听从他的指令操作跟他配合好,只要跟上他操作的客户都是赚钱的。第三天也就在3月9日两次斩仓,只剩1万千多元,第三天在客服经理的喊单的提示下,再次被斩仓,只剩4千元,只短短二天时间损失3万元当天晚上,我精神几近奔溃。连艳妃和9号顾问唱双簧,诱骗我继续入金,说一定能帮我赚回来。我把这件事情告诉我一个朋友,我朋友告诉我,他们是合伙骗你的,不信你到网上查一查,我在网上查到了许多和我有同样遭遇的人,才突然醒悟。 另附相关三人的QQ号资料,我还保存了和他们的聊天记录,喊单记录。入金记录等等证据,在这里就不一一列举了。希望大家引以为诫,不要和我一们再有同样的遭遇。 另外也想说一声,谁能帮帮我,希望大家能告诉我。 2、代理诱骗客户开户。不经模拟就激活实盘账户,只谈盈利,不说亏损,甚至客户主动问到风险时,他们就说风险可控,比股票安全等,夸大收益。不对我们做任何操作培训。 2、所谓的老师,不断的给你洗脑,要相信他,并且要严格按照他的纪律操作等,然后全仓操作,直到爆仓,故意让客户亏损,他们获取佣金和头寸分成,这是他们公司的生存之本,而他们早已把这种违规行为在协议中免责掉了,让投资人亏钱后自认倒霉。 3、诱骗我们不断加大资金,不断提示带我赚钱,碰到亏损就说下次带我赚回来,非农大行情带我大赚,直到你爆仓. 我现在要求返还我全部的损失,共计20000元,理由如下:他们违法主要有以下几点: 1、柴商所高额手续费,现货交易非法,打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易,柴商所平台无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。柴商所的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,柴商所平台进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 2、柴商所平台的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨,柴商所交易平台的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了柴商所的账号,银行打印流水上面显示是银证转账,而非第三方托管。显然柴商所平台违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。柴商所拿什么证明你和国际接轨。 3、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,非法经营及超范围经营。 4、柴商所平台无 实物交割 。首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。 5、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在百度知道上大肆渲染其(柴商所)为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗。柴商所平台的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、33.3-50倍杠杆、22小时的连续交易中。开户后第二天就让我操作。我是在所谓的老师中天分析师(有没有从业资格不清楚)指导下做单,完全听从于老师的指令操作,就是变相的代客操作,违反了相关规定,在老师的指导下亏了2万元,这更逃脱不了老师与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。存在欺骗投资者的嫌疑表现在:柴商所平台官网上则有模拟交易这一功能,这充分证明,会员柴商所平台客服故意欺骗投资者,之前不告知我,以跟老师操作为名,没进行模拟操作就上实盘,直接叫我实盘操作,让没有投资过现货的本人处于更大的危险之中。 2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定, 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成 。为追逐不正当利益,柴商所平台对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,银行卡,手持身份证照片,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 6、柴商所平台软件带有 后门 为诈骗第一帮凶,柴商所平台的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有 后门 可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。 7柴商所你能回答下面的问题吗?我也给柴商所平台一个申辩的机会。如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。(1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;(2)证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同;(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。柴商所平台只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全。(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。 由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,本人强烈要求柴商所:打着投资理财的幌子,实则暗箱操作,集团化运作,分工明细,组织周密,让广大客户蒙受巨大损失,打着合法的幌子,做着诈骗的勾当,行为令人发指,希望国务院严查此事,尽快全额返还我被骗的损失!否则我将维权不止,誓死讨回血汗钱!并将联合其他受骗者到北京拉横幅向中央表达诉求维权!相信坚持维权必会胜利!也可以挽救无数无知被骗的国人。 !!!!!!!! 注:我做了一个问答题,希望对大家维权起到一些全新的认知。 问: 何为非法期货交易平台? 答:不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留,只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令,违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了 间隔五日成交结算 的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。 问:集中式标准化合约交易在现货交易活动中是如何体现的? 答:关于标准化合约,平台每天的开盘价是高开还是低开,都由交易平台统一设置开盘合约价格。这就是标准化合约。 关于集中式交易,第一,无论是电子撮合还是做市商,都是集中式交易,这是集中式交易特征之一;第二,开盘前委单就是集合竞价,这是集中式交易特征之二;第三,开盘后可以挂委单买卖,这是连续竞价,这是集中式交特征之三;第四,一经点击立即成交,这是做市商(如果你是在和交易商对手做挂单撮合,根本不可能一点就成交。如果平台没有参与交易,应当提供交易对手的真实身份信息);第五,保证金交易,平台提供履约担保,高杠杆虚拟对赌,并可在风险率破位后强行平仓,也即当日无负债结算。第六,电子软件上的目录设置,都是类证券软件盘面,如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等等。 另外,农产品交易平台或其他众多商品的交易平台,如寿光果菜、渤商所等有一个重大的问题,就是他们是几个月不等的商品期货合约,多了一个合约转让功能让大家做期权交易也是违法的(现货必须是实物协议转让)。交易盘上的三档挂单等同于股市电子交易盘上的五档挂单,与白银盘上的委单也是类功能。同时设有涨跌停点位。不管怎样都是期货特征。 问:本地银行划拨转支付是什么性质?应当承担何责? 答:交易平台是做的集中式标准化合约的非法期货机制,银行未作第三方资金监管,按期货交易机制划拨转帐就是非法提供转支数据接口,非法进行当日无负债结算,非法提供虚拟帐户进行高杠杆保证金交易并提供履约担保。另外,银行没有尽到为储户提供资金安全提醒,银行没有及时和储户进行对帐。银行是非法交易平台的联合体,是与非法交易平台进行诈骗履约的主体。离开银行这个非法交易是做不起来的。央视315晚会称 银行沦为网络诈骗的帮凶 。山东济南李先生状告本地入金银行和天贵所并经多轮庭审最终获得胜诉判决,就是很好的验证(尽管很艰难,但为我们提供了一条可资借鉴的维权思路)。 问:警方出拳整治网络诈骗说明了什么? 答:说明警方把网络非法期诈骗纳入了重要议事日程。公安部刑侦局副局长陈小坤称,各地交易平台监管太乱,什么部门都可以批文,剑指各地政府及其监管部门的乱象。 问:人民法院在审理现货交易无效合同工作中是如何认定的? 答:人民法院在审理现货交易无效合同纠纷中,只需根据2012年修订实施的《期货交易管理条例》中有关期货特征中的一个特征即可认定为非法期货(王律师已对此进行了说明)。保证金比例多少并不是认定现货与期货的标准。而保证金虚拟对冲高杠杆交易、平台提供履约担保以及 当日无负债结算 也是认定非法期货的依据之一。 根据《期货管理条例》第4、6条规定,期货交易必须经国务院批准,并且必须在交易所场内进行交易。根据《合同法》第52条第5款规定,违反国家强制性法规的任何交易或合约都是无效。 问:如果以非法经营起诉,受害者能否获得退赔? 答:根据中华人民共和国刑法第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 那么, 现货白银 交易在民事上应如何认定呢?为此,本报咨询了已代理多例贵金属交易纠纷案件的北京市合川律师事务所王德怡律师。王律师告诉本报, 当前市面上的 现货 投资平台多为虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒 白银 及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营牟取暴利。这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为 现货 ,但同现货相比有区别:首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 令投资者欣慰的是,已有法院和仲裁机构陆续认定此类交易无效,判令返还投资者本金。 司法途径尽管费时费力,毕竟为部分上当受骗的投资者提供了一条可行的维权道路。 王德怡律师说: 从事期货交易必须取得证监会审批的经营许可证,少数平台对省政府金融办的所谓批复文件进行歪曲解读并当作挡箭牌是无效的。目前我国合法的期货交易所只有四个:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所,其上市品种十分有限。投资者应当选择正规合法的期货交易场所进行交易,事先防范最重要。 短评:市场清理整顿刻不容缓 继《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[ 2011] 38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)之后,2013年12月23日,证监会等六部门联合下发《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(2013证监会74号文),要求各省清理整顿非法交易场所和交易平台。由于部分平台在设立和经营过程中得到某些地方政府的庇护,清理整顿过程必定困难重重。但是,非法现货交易平台作为一种精心设计的新型骗局,令许多人倾家荡产,严重影响社会和谐稳定,干扰正常市场经济秩序,对其清理整顿刻

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