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重庆破特大诈骗案 行骗过程揭晓(2)

2018-10-09 03:47  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

  2017年1月,重庆市公安局沙坪坝区分局沙坪坝派出所的值班民警接待了沙坪坝区某学校的青年教师王某。 王老师介绍,前两天,自己手机接到某银行短信:尊敬的用户...

  2017年1月,重庆市公安局沙坪坝区分局沙坪坝派出所的值班民警接待了沙坪坝区某学校的青年教师王某。

  王老师介绍,前两天,自己手机接到某银行短信:尊敬的用户您好,您的信用卡已经达到我行的提额标准,可提升5万额度,详情致电010-57xxxxxx [xx银行]。

  由于手机显示是那个银行的客服电话号码发送的短信,王老师深信不疑。当天下午,他就按照短信上预留的信用卡“客服座机电话”打了过去。女接线员非常热情地接待了王老师,几乎与某银行客服的声音一模一样。

  按照语音的提示,王老师在电话键盘上输入了银行卡账号、密码,最后按照提示输入了验证码。女接线员告诉王老师,信用卡提升额度已经成功了。

  然而,几分钟后,王老师接到银行消费短信,提示刷卡消费4998元,用途是在某网上商城购买了某游戏点币!

  “我平时根本就不打这个游戏!”王老师报案后,就直接注销了当事银行卡,重新申请了一张新卡。亡羊补牢,为时不晚,想想这王老师也就放心了。

  只不过,10多天后,王老师又出现在沙坪坝派出所的报案前台。他吐槽,自己新办的信用卡又被盗刷了19998元,而这些资金与上次一样,都是在某商城购买了某游戏的点券。

  大喜过望,小李立即拨打了短信里预留的“办理咨询电话”。通话之后,小李按照对方的要求提供了信用卡的信息还有验证码。

  没想到,小李最后等到的却是,,自己信用卡上的5千元和储蓄卡上的57万被转移到了其他人银行账户,并在一个小时内进了同样的某银在线备用金账户,全部在某商城购买了某游戏的点券。

  民警查询发现,从2016年年底到2017年年初,在全国各地陆续有人报称遭遇莫名损失,经历与王老师以及小李的类似。甚至,有的受害人在第一次被盗刷后修改了密码,注销了账号,却仍然有其他银行卡被“神秘”盗刷!

  2017年1月,就在王老师报警的同一天,重庆市反诈骗中心发现一个发送诈骗短信的伪基站踪迹,随即向沙坪坝区公安分局进行了通报。

  经过工作,警方很快明确了用于发送诈骗短信的车辆和驾车嫌疑人——30岁的四川人周某。周某再次作案时,被警方一举抓获。

  面对审讯,周某承认,他曾在沙坪坝区等地以某银行名义发送诈骗短信。而经过警方调查,王老师接到的“诈骗短信”正是周某所发,涉案金额21万余元。

  警方立即围绕周某和受害人的资金流向开展工作,发现受害人的资金在被骗的同时,进入了北京某第三方支付平台,并在网上购买游戏点券等虚拟货币后,这些虚拟货币又都转入了“北京XX科技有限公司”名下。

  警方继续顺藤摸瓜,发现这家所谓的科技公司,专门收购用被骗款项购买的游戏点券等虚拟货币,再将这些虚拟货币低价出售。而最特别的是,这家公司还向周某等发送诈骗短信“伪基站”持有人定期支付“费用”,似乎是在向他们发工资。短短几个月时间,这家科技公司经手的款项金额就达上亿元!

  案情重大!重庆市公安局刑侦总队立即组织沙坪坝区公安分局及相关警种成立了联合专案组,对此案开展进一步侦查。

  周某交代,他受雇于一名福建口音的男子,此人网名叫“顺利的老板”,他与这人并不认识,只是通过网络告知他每次发送诈骗短信的内容。

  而通过进一步调查,警方发现,“北京XX科技有限公司”收购的虚拟货币,正是福建人“顺利的老板”出售的,也就是周某的后台老板。周某、“顺利的老板”、北京xx科技有限公司,看似没有直接关系的三方却被一条隐形的线牵着!

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